平安养老保险股份有限公司修改章程的批复

保监发改〔2013〕539号

平安养老保险股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（平保养发〔2013〕53号）收悉。经审查，核准你公司对章程做出的以下修改：

一、第十条修改为：公司住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1333号20楼、21楼，邮编200120。

二、第六十一条修改为：董事会下设提名薪酬委员会、财务计划委员会、审计与风险管理委员会和投资决策委员会，以确保董事会的工作效率和科学决策。各委员会由三至六名董事组成。

提名薪酬委员会的主要职责：

（一）审议公司提名与薪酬管理的策略和计划；

（二）提名公司董事、经营班子、主要经营岗位及其薪酬，聘任经营班子并对主要岗位人事和岗位职级进行审批，对主要岗位人事进行考核、奖惩；

（三）审核公司人员编制、薪酬总额、薪酬制度、年度薪酬方案、考核方案；

（四）审议公司考核与奖惩制度；

（五）董事会授予的其他职责。

财务计划委员会的主要职责：

（一）审议公司发展战略、年度计划及中长期发展规划并监督实施；

（二）审议公司资产负债管理政策并监督实施；

（三）审核公司重大投资、并购项目的可行性分析报告及对外筹资方案；

（四）审议公司资本增加或减少方案；

（五）审议公司年度经营预算和资本性支出预算并监督实施；

（六）审核超过一定额度的费用预算和资本性支出；

（七）审核任何预算外追加；

（八）董事会授予的其他职责。

审计与风险管理委员会的主要职责：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）审核公司内部审计基本制度并向董事会提出意见，批准公司年度审计计划和审计预算；

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