冒充社保、司法工作人员 30人跨国电信诈骗团伙全获刑

本报记者赵晨民

经介绍加入一电信诈骗团伙，并伙同其他成员在印度尼西亚雅加达一别墅内，通过电信技术手段，冒充社保及司法工作人员，以被害人身份信息被冒用、且涉嫌犯罪需要配合司法机关办案为由骗取事主钱财，30余人组成的诈骗团伙拨打诈骗电话逾千次，涉案金额70余万元。

记者日前获悉，今年7月28日，虎丘区人民法院一审以犯诈骗罪对蔡某等13人作出判决，最高获刑三年三个月。而在此前，虎丘区人民法院于去年5月17日以犯诈骗罪对同案犯王某等17人分别判处了五个月至五年不等的有期徒刑。现判决已生效。

骗局涉嫌洗钱让他慌了手脚

2014年7月11日中午，家住虎丘区的林先生接到电话，对方自称是湖北社保中心的工作人员，声称林先生在湖北办了医保卡，非法消费国家禁用药品近2万余元。

林先生表示自己没有在异地办过医保卡。对方提出，林先生的身份信息可能被他人盗用，建议其报警，并将电话转到了“湖北公安局”。电话中的“陈警官”表示将帮助林先生处理这件事，并告知了分局电话，让林先生自己去核实。

林先生拨打查询电话后，发现该号码确实是湖北公安局的电话。不久，他就接到了显示为该号码的电话，对方详细询问林先生的身份信息后称，有人用林先生的身份信息办了一张社保卡，卡内有200多万元资金，涉嫌洗钱，需要对林先生名下的账户进行资金比对。

慌了手脚的林先生没有多想就相信了。据他事后回忆，“当时对方说，要证明我清白就必须清查我的银行账户，并把账户内的钱存到一个‘安全账户’内，清查完没问题就返还给我。”

当天下午3时左右，林先生到邮政储蓄银行通过柜台将6万元现金转至对方提供的银行账户，之后又到建设银行通过柜台将3万元现金转账至对方提供的银行账户，之后对方一直未还，再拨打电话也无法取得联系，发现被骗了的林先生遂报警。

供述三线分工编好剧本行骗

经审理查明，犯罪分子的诈骗窝点位于印度尼西亚雅加达偏远郊区的一处别墅，团伙成员大多是被组织者以“出国务工”为名骗来。

犯罪团伙成员王某2014年7月结识了一个名叫“通哥”的台湾人，他说：“台湾人说介绍我到印尼那边物流公司上班，务工收入不错，月薪5000元加提成，最高时可以拿到十几万元，活也不累。”

到达窝点后发现已有10余人在此工作，多数是台湾人。工作内容很简单：根据事先编好的剧本，拨打或接听电话。很快，熟悉了流程的王某又陆续在内地招人。

钱某本在福建一家工厂工作，后经朋友介绍，说印尼务工收入十分可观，便与蔡某、李某等人被高薪诱骗到境外窝点。据多名嫌疑人交代，有专人给他们办理护照、订好机票。到达窝点后，钱某等人的护照、身份证等都被收走。

她说，我们那里大约30几个人，每名新人会拿到一份剧本，上面详细讲述如何骗取受害者信任，新人必须反复操练台词，熟悉后才能上岗。

“我和蔡某等是一线、李某等是二线，王某是三线。”据钱某供述，一线冒充医保人员，二线冒充公安局，三线冒充银行专员、检察官。

至于具体的诈骗流程可谓环环相扣，令人防不胜防。据王某供述，第一步是先由“电脑射手”群发一段语音包到内地的一大批号码上，指称对方社保卡有故障，让对方按9转人工台咨询。一旦有电话转进来，“一线”就会负责接听，询问对方姓名和身份证号码等信息，并告知其医保卡有问题，要通过湖北省公安厅处理。

王某说，选择报案的电话会直接转到“二线”，他们冒充公安问对方家庭成员、名下资金等，经对方调查我们的号码确实是伪装过的公安相关号码后，我们再用此号码打给对方，说对方涉嫌非法洗黑钱，要对其名下资金进行清查。如果对方资金在一万以下，二线”会直接给对方一“张卡号要求其转账；如果在一万以上，就把电话转给“三线”“，三线”冒充经济调查科、检察院人员等，要对方把钱打到一个所谓的“安全账户”进行审查。

就在诈骗窝点的一楼客厅里，竖着这样一块白板，上面标注着每个人每天的业绩：

7月7日，张某，女，50000元，一线：马、二线：象、三线：超

7月8日，吴某，女，11000元，一线：鱼、二线：象、三线：超

7月11日，林某，男，90000元，一线：马、二线：超、三线：鱼……

远隔重洋的林先生也许怎么也想不到，自己的名字会以这样的方式出现在雅加达一间别墅客厅的黑板上。而所谓的“马、象、超”等，就是钱某、蔡某、王某等人的代号。

判决30名被告先后落网被判刑

像林先生这样遭遇的受害者并不在少数。2014年以来，苏州市公安局虎丘分局接报数起“医保卡非法报销”、“电话欠费”、“身份信息泄露涉嫌洗钱犯罪”等冒充公检法人员进行的电信诈骗案件，经侦查发现，电信诈骗窝点在印度尼西亚。2014年7月19日，专案组根据线索在印度尼西亚三宝隆省一窝点抓获嫌疑人30余人（其中台湾籍10余人），当场查获电脑、手机等作案工具。同年7月24日，王某、钱某等17名中国籍犯罪嫌疑人被押解回国。

去年5月17日，虎丘区法院依法对王某、钱某等17人以诈骗罪分别作出刑期不等的判决，其中王某被判五年有期徒刑，并处罚金。

然而案件并未就此结束，经继续审查，公安机关确认蔡某等人犯罪事实，并于2015年1月26日上网追逃，并报全国各口岸进行边控，2015年3月至10月，蔡某等13名嫌疑人依次落网或投案自首。

经虎丘区法院审理查明：2014年7月7日至7月15日，被告人蔡某伙同王某、钱某等人（均已判刑）至印度尼西亚诈骗窝点参加由他人（台湾地区）组织的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，伙同组织内其他成员冒充医保人员、公安及清查专员等身份，利用拨打电话等电信技术手段向大陆地区不特定多数人实施诈骗。并造成多名被害人财产损失70余万元。遂于7月28日一审对被告人蔡某等13人以犯诈骗罪判处刑期不等的有期徒刑，最高三年三个月。

至此，一起涉案金额巨大的跨国电信诈骗大案终于划上了句号。

（本文感谢虎丘法院许修尧艾家静支持）

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